根据《蒙特利尔日报》获得的AMF文件，Amaya首席执行官大卫·巴兹夫的内幕交易指控现在包括据称可以追溯到2010年末的违规行为。AMF代表金融市场管理局，是魁北克省负责证券、交易和其他金融市场的监管机构。

针对巴兹夫及其据称的同伙的调查的规模和范围出现了新的细节，该名单包括他的兄弟乔什，以及各种朋友和商业伙伴。

根据这些文件，巴兹夫被指控在这些交易公开宣布之前，定期、系统地向这些关系人泄露Amaya收购的细节。

这些文件称，巴兹夫在2010年末与他的兄弟乔什就即将收购加拿大在线赌博先驱Cryptologic进行了几次对话。乔什·巴兹夫随后据称给这两兄弟的一个同伙克雷格·莱维特打了电话，后者多次购买了Cryptologic的股票。

Amaya最终于2011年末收购了Cryptologic，其价值比前一天在纳斯达克的价值溢价52%。

色情业者据称获利

《蒙特利尔日报》称，这种模式重复了五年多，涉及其他六家企业。在过去的五年左右的时间里，Amaya一直拥有一项雄心勃勃的并购战略，收购了Chartwell、Ongame、Cadillac Jack和Diamond Game Enterprises，以及Cryptologic和Oldford Group。

AMF估计，据称的共谋者可能通过非法证券交易获利高达150万美元，其中最大的利润来自Amaya在2014年收购Oldford Group。

根据这些文件，2013年2月，乔什·巴兹夫参与了大卫·巴兹夫和他的律师之间关于与WMS工业公司相关的“即将发生的交易”的沟通（那一年，WMS被Scientific Games以14.2亿美元收购）。

由于这些信息，莱维特和他的家人购买了数十万股WMS股票。AMF表示，此后不久，乔什·巴兹夫收到了两张总额为32,100美元的支票，标记为“礼物”。另一位受益人似乎是色情业者法拉斯·安东，他的公司Mindgeek运营着世界上最大的在线色情网络之一。根据AMF的说法，安东从泄露的信息中获利超过83,000美元。

否认指控

巴兹夫面临五项内幕交易指控，还有Amaya的政府项目副总裁、巴兹夫的童年朋友本杰明·阿胡特。被描述为大卫·巴兹夫的长期战略顾问的约尔·阿尔特曼也被指控参与内幕交易案。

包括乔什·巴兹夫、安东、莱维特和他的妻子娜塔莉·本斯米汉以及莱维特的兄弟厄尔·莱维特在内的其他十三人，上周发现自己是搜查令以及冻结和停止交易令的对象。

大卫·巴兹夫否认了针对他的所有五项指控，并表示他将在法庭上“大力”抗辩。